Procurorii europeni de la biroul din București al EPPO coordonează o investigație complexă privind o fraudă fonduri europene agricultură care vizează 237 de proiecte finanțate din bani comunitari. Ancheta, care a dus deja la arestarea unui consultant din județul Dâmbovița, scoate la iveală un mecanism prin care s-au solicitat fonduri nerambursabile de 5,7 milioane de euro destinate dezvoltării exploatațiilor mici și instalării tinerilor fermieri. Prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene este estimat în acest moment la aproximativ 3,5 milioane de euro.
Mecanismul prin care fondurile destinate satului românesc au fost deturnate indică vulnerabilități majore în sistemul de verificare a documentelor depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Din datele furnizate de Parchetul European, un consultant autorizat a creat o rețea de entități juridice fictive sau controlate, utilizând acte falsificate pentru a îndeplini criteriile stricte de eligibilitate impuse de programele europene.
Sute de proiecte AFIR depuse cu documente fictive
Investigația procurorilor vizează direct proiecte transmise către AFIR pentru a obține sprijin financiar prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Consultantul suspectat ar fi întocmit în fals documentația pentru 237 de entități economice, printre care se numără întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate și societăți comerciale.
Scopul acestor documente inexacte a fost de a demonstra, în mod artificial, că solicitanții îndeplineau condițiile de finanțare pentru modernizarea fermelor mici sau pentru tinerii fermieri. Suma totală solicitată prin aceste manopere dolosive se ridică la 27,7 milioane de lei (5,7 milioane de euro), din care s-au încasat efectiv 16,8 milioane de lei (3,5 milioane de euro).
Consultantul principal a fost arestat preventiv
În urma unor percheziții de amploare desfășurate în județul Dâmbovița, principalul suspect în acest dosar, consultantul agricol, a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie a Tribunalului București, la solicitarea EPPO.
Alte trei persoane au fost puse sub acuzare și plasate sub control judiciar, în timp ce numărul total al celor investigați crește pe măsură ce audierile avansează.
Conform anchetatorilor, rețeaua funcționa pe baza unui sistem de comisioane fixe:
-
22 de persoane sunt cercetate penal pentru că și-au cedat identitatea și numele.
-
10% până la 15% din valoarea totală a fiecărui proiect reprezenta comisionul plătit acestora.
-
10 ani de închisoare este pedeapsa maximă pe care o riscă persoanele implicate, dacă vor fi găsite vinovate de instanțele de judecată.
Impactul asupra absorbției reale de fonduri în sectorul agricol
Această fraudă fonduri europene agricultură aduce din nou în prim-plan o problemă structurală a mediului rural românesc: apariția „fermierilor de carton”. În timp ce producătorii agricoli reali din județe precum Iași sau din restul regiunii Moldovei se confruntă cu birocrația și cu lipsa de capital, fondurile europene destinate tinerilor fermieri ajung să fie blocate sau deturnate prin scheme infracționale organizate de consultanți de rea-credință.
Descinderile au fost realizate cu sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, precum și al inspectoratelor de poliție și jandarmi din Dâmbovița. În timpul perchezițiilor au fost ridicate zeci de medii de stocare, calculatoare și documente contabile care vor fi analizate de specialiștii antifraudă.
În conformitate cu legislația penală, toate persoanele vizate de această anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția lor va fi dovedită printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, rămâne organismul independent responsabil cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în statele membre.